Sequestrati beni per un valore di oltre 35 milioni di euro
Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri ha emesso 10 misure cautelari (due arresti, uno ai domiciliari, quattro obblighi di firma e tre provvedimenti interdittivi) nei confronti di soggetti indagati dalla Procura della Repubblica di Velletri per le ipotesi di associazione a delinquere, emissione e utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, dichiarazioni fraudolente, riciclaggio e auto-riciclaggio.
I finanzieri del comando provinciale di Roma hanno così smantellato un’associazione a delinquere gestita da un imprenditore di Anzio. Le indagini erano state avviate nel 2019 dalla Compagnia di Nettuno e affiancate dal II Gruppo di Roma. Le indagini miravano a svelare l’attività illecita di questo imprenditore che, insieme a un consulente del lavoro e ad altri professionisti del campo, ‘’offriva’’ alle società della zona di evadere le imposte sui redditi, l’iva, l’irap e i contributi previdenziali.
Il consulente del lavoro, dietro lauto compenso, certificava per conto di queste società crediti fittizi. I risparmi ottenuti tramite questo modus operandi venivano poi reinvestiti dalle aziende per acquistare immobili e beni di lusso. Negli anni l’attività dell’imprenditore è andata ampliandosi raccogliendo nella sua rete fraudolenta sempre più società. In totale sono stati sequestrati nel corso dell’operazione beni, tra cui immobili, società, automobili etc, per un valore di oltre 35 milioni di euro.